বাঞ্চে গোপন চীনা: অটো অ্যারেস্টি এবং 31 মিলিয়ন সিকোয়েস্ট্রাটি। 200 মিলিয়নেরও বেশি পুনর্ব্যবহারযোগ্য

নিবন্ধটির অডিও সংস্করণ শুনুন

একটি মিথ্যা ফ্যাক্টর সিস্টেম, কার্টিয়ার সোসাইটি এবং 200 মিলিয়ন ইউরোরও বেশি অর্থ চীনে স্থানান্তর করে। প্রোকুরা ডেলা রিপাব্লিকা ডি লোদি দ্বারা সমন্বিত “সবুজ নদী” তদন্তের কেন্দ্রে এবং গার্দিয়া ডি ফিনাঞ্জা ডি লোদির অর্থনৈতিক-আর্থিক পুলিশ নিউক্লিয়াস দ্বারা অনুসরণ করা ব্যক্তিত্ব তিনি৷ ডিক্রিটি আটটি বিষয়ের মুখোমুখি না হওয়া ব্যক্তিগত সতর্কতামূলক ব্যবস্থার কথা চিন্তা করে, রিটেনুটি দায়ী, অভিযুক্ত কনফিগারেশন অনুযায়ী, ডি আনসোসিয়াজিওন প্রতি ডেলিঙ্কার ডেডিটা অটোরিসিক্ল্যাজিও এবং অনির্বাণ এবং অনির্দিষ্ট অপারেশনের জন্য ফ্যাক্টর ব্যবহার। এটিতে বাস্তব সতর্কতামূলক ব্যবস্থাও রয়েছে যা মোট 31 মিলিয়ন ইউরোর জন্য 44টি বিষয়ের মুখোমুখি হয় না।

তদন্তটি 2024 সালে লোডিজিয়ানো ভিত্তিক একটি কোম্পানিতে কিছু আর্থিক তদন্তের সাথে শুরু হয়, কারণ এটি প্রকাশিত হয়েছিল যে এটি ফিটিজিয়া ছিল। গবেষকদের মতে, কোম্পানিটি একটি কাগজের কোম্পানি হিসেবে কাজ করে এবং হাজার হাজার ইউরোর জন্য অস্তিত্বহীন অপারেশনের জন্য চালান ইস্যু করে। প্রথম অনুমান একটি বৃহত্তর অপরাধী সংগঠনের আবির্ভাব, যা মেকানিমি ডি রিসিক্ল্যাজিও ডেল'”আন্ডারগ্রাউন্ড ব্যাঙ্কিং” এর সুবিধা গ্রহণ করতে সক্ষম, অর্থাৎ, ক্যানাইস ফিনাঞ্জিয়ারিস অফিসিয়াল ই রেগোলামেন্টাটি, অ্যাগ্রিরান্ডো ই প্রেসিডি অ্যান্টিরিসিক্ল্যাজিওর বাইরে অর্থ স্থানান্তরের ব্যবস্থা।

আন্ডারগ্রাউন্ড ব্যাংকিং এবং ভার্চুয়াল ইবান: চীনের দিকে প্রবাহ

l’accusa অনুযায়ী, এই সিস্টেমের মাধ্যমে চীনে 200 মিলিয়ন ইউরোরও বেশি জন্য স্থানান্তরিত হয়, প্রায়শই ইউরোপীয় দেশগুলির মাধ্যমে অপারেশনগুলিকে ত্রিভুজ করে। প্রক্রিয়া, তদন্তকারীরা পুনর্গঠন, মিথ্যা চালানের সুবিধাভোগীকে বিভিন্ন ধরণের অনুমানকৃত অপরাধের আয় পুনর্ব্যবহার করার অনুমতি দেয়: ট্যাক্স, কর্পোরেট, দেউলিয়া অপরাধ, তবে মাদকদ্রব্য এবং সংগঠিত অপরাধ সম্পর্কিত অপরাধও।

একই সময়ে, সিস্টেমটি চীনা সম্প্রদায়কে তাদের নিজস্ব অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড থেকে অর্থ পুনর্ব্যবহার করতে এবং চীন লে সোমে “রিপুলিতে” ফেরত পাঠানোর অনুমতি দেয়। পদক্ষেপটি একটি ক্ষতিপূরণের মাধ্যমে সঞ্চালিত হয়: একদিকে il denaro contante restituità al beneficiari delle facture false, dall’altra i bonifici efectuati da questi ultimi sui conti correnti gestiti dal socializio.

অনেক লেনদেনে, তথাকথিত ভার্চুয়াল ইবানের মাধ্যমে অর্থ স্থানান্তর ঘটে, কোড যা একটি একক প্রধান অ্যাকাউন্টে তহবিল পুনঃনির্দেশ করে। গবেষকদের মতে, এই সিস্টেমটি প্রকৃত সুবিধাভোগীদের মুখোশের অনুমতি দেয় এবং মিথ্যা চালানের প্রবাহ পুনর্গঠন করা অত্যন্ত কঠিন করে তোলে।