আমেরিকান ড্রাগ কার্টেলের কাছ থেকে অর্থ পাচারের একটি মামলায় দুই চীনা নাগরিক অভিযুক্ত

যুক্তরাষ্ট্রের বিচার বিভাগ শুক্রবার ঘোষণা করেছে যে, দুই চীনা নাগরিকের বিরুদ্ধে মাদকের অর্থ পাচারের ষড়যন্ত্রের অভিযোগ আনা হয়েছে।

রুহুয়ান জেন এবং হংচে উ সিনালোয়া কার্টেল এবং জালিসকো নুয়েভা জেনারেশন (সিজেএনজি) কার্টেল সহ সীমান্ত জুড়ে পরিচালিত বেশ কয়েকটি অপরাধী গোষ্ঠীর পক্ষে অবৈধভাবে প্রাপ্ত তহবিলের উত্স গোপন করেছিলেন বলে অভিযোগ রয়েছে।

উভয়ই রয়ে গেছে, বিচার বিভাগ বলেছে।

ভার্জিনিয়ার ইস্টার্ন ডিস্ট্রিক্টে দায়ের করা আদালতের নথি অনুসারে, জেন, উ এবং তাদের সহ-ষড়যন্ত্রকারীরা মাদক অভিযান থেকে প্রবাহিত বিপুল পরিমাণ অর্থ “পাচার” করার জন্য নভেম্বর 2016 থেকে এপ্রিল 2025 এর মধ্যে বিভিন্ন ধরনের “গোপন এবং গোপন” কৌশল ব্যবহার করেছে বলে অভিযোগ।

বিচার বিভাগ বলেছে, জেন এবং উ-এর কথিত পদ্ধতির মধ্যে রয়েছে মিরর ট্রান্সফার, বিদেশী ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের ব্যবহার, সম্ভবত এনক্রিপ্ট করা যোগাযোগ অ্যাপ যেমন সিগন্যাল এবং হোয়াটসঅ্যাপ, ট্রেড-ভিত্তিক মানি লন্ডারিং এবং কীভাবে সিরিয়াল নম্বর যাচাইকরণ সিস্টেমগুলিকে বাইপাস করা যায় তা খুঁজে বের করা।

সংস্থাটি বলেছে যে সহ-ষড়যন্ত্রকারীরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, মেক্সিকো, লাতিন আমেরিকা এবং চীনে কাজ করে, কোকেন এবং ফেন্টানাইল সহ অবৈধ মাদকদ্রব্য আমদানি ও বিক্রয় থেকে লন্ডারিং করে।